淘寶違規(guī)：虛構(gòu)交易騙取電商平臺積分行為構(gòu)成

互聯(lián)網(wǎng)批量下單行為在業(yè)內(nèi)被稱為刷單，尤其是冒充消費者、店主(車主)雙重身份，利用各大互聯(lián)網(wǎng)服務平臺促銷、活動、獎勵之機，自買自賣，大量騙取網(wǎng)絡服務平臺積分、紅包、優(yōu)惠券等財物，謀取巨額非法利益的詐騙活動非常猖獗，甚至出現(xiàn)了專業(yè)團伙。前不久，看到澎湃新聞刊登了一篇《8人騙天貓積分套現(xiàn)600萬 律師說規(guī)則有漏洞不算詐騙》的文章，文中辯護律師的觀點是“既沒有隱瞞或虛構(gòu)事實，也沒有將別人的財物據(jù)為己有，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件”“只能說他們鉆了天貓積分規(guī)則的漏洞，是在規(guī)則允許下的交易。”律師將進行無罪辯護。筆者認為根據(jù)案件事實，本案被告人已經(jīng)實施了虛構(gòu)事實、隱瞞事實真相的行為，且具有非法占有公私財產(chǎn)的主觀故意，已涉嫌詐騙罪。

一、天貓雙倍積分卡產(chǎn)品概述

雙倍積分是天貓會員享有的生日特權(quán)，在生日月領(lǐng)取了該卡的天貓會員可在生日周購物享受雙倍積分，根據(jù)天貓公布的生日雙倍積分活動規(guī)則分以下步驟：

第一步：注冊成為天貓會員或者老會員補充生日信息

a.注冊一個淘寶賬號;

b.在天貓平臺完成一筆交易,激活會員賬戶;

c.填寫(老會員補充完整)以下資料信息：淘寶賬號、手機、生日

第二步：會員在生日月期間登陸會員頻道領(lǐng)取雙倍積分卡

第三步：會員在生日周期間天貓平臺購物，在生日周期間完成付款的即可獲得雙倍積分返還;同時規(guī)定一個會員基于雙倍積分卡最高可獲得平臺贈送的積分上限為5000個;

根據(jù)上述流程和條件，可以看出獲得天貓雙倍積分有以下幾項基本條件：

1.真實的會員;

2.真實會員的生日(以會員填寫的日子為準);

3.真實的購物活動;

4.每位會員生日周購物獲取的生日積分可積累，上限為5000積分。

二、本案具有明顯的虛構(gòu)事實行為

1.虛構(gòu)會員身份：網(wǎng)絡服務平臺對于消費者的賬號是遵循《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號名稱管理規(guī)定》第五條 互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者應當按照“后臺實名、前臺自愿”的原則，要求互聯(lián)網(wǎng)信息服務使用者通過真實身份信息認證后注冊賬號。絕大部分正常的消費者、正常的購物行為一般只需一個賬號，最多幾個子賬號足夠滿足使用需求。然而本案8名被告人卻通過購買“白號”并修改信息的方式，冒充了十多萬個會員身份。

2.虛構(gòu)生日信息：雙倍積分活動是專門會員生日的專門福利，8個人應當只有8個生日，但犯罪嫌疑人通過偽造會員生日信息，使其掌控的這十幾萬虛構(gòu)的會員符合了獲得雙倍積分必須在“生日周”的基礎(chǔ)條件。

3.虛構(gòu)商品信息：被告人實際控制的店鋪所創(chuàng)建的商品鏈接并非“虛擬商品”而是“虛假商品”。電商業(yè)內(nèi)所稱的“虛擬商品”是相對于實物商品而言，指的是“游戲幣、點卡、充值卡以及服務類商品”，而被告人鏈接的商品名稱是正常消費者不可能搜索的非正常標題，既非實物商品也非虛擬商品，且標明的價格恰恰為可以獲得最高限額積分的1萬元，其店鋪銷售的只是為了騙取最高限額積分虛構(gòu)的所謂“商品”。而在被告人騙得積分后套現(xiàn)的時候所“購買”的商品又恰恰是剛好50.01元的“商品”，品名依然是正常消費者不可能搜索的無實際意義的名稱，其商品價格只是為了把價值50元的積分在不支付額外成本的情況下全部套現(xiàn)。

4.虛構(gòu)交易過程：冒充了會員、虛構(gòu)了會員生日、鏈接了虛構(gòu)的商品還不足以使被告人獲得積分，根據(jù)天貓活動規(guī)則，只有當會員在生日周購買了商品才能獲得相應獎勵積分。正如檢察官所說，“陸地等人所有的交易流程都是虛假的，包括虛假的商品鏈接，退款中沒有真實的商品交易，虛假交易使他們獲得了天貓公司原本要給真實交易的消費者的積分”。生日積分獲取的重要前提是在平臺上進行了真實的交易，即真實的消費者購買了真實的商品。而本案被告人使用虛構(gòu)的消費者身份，通過在自己控制的并無真實商品的店鋪內(nèi)進行所謂的“下單”“支付”“確認收貨”“退貨”等流程，從形式上創(chuàng)建了“交易流程”，其目的就是為了騙取平臺的生日獎勵積分。

綜上所述，多個事實證明被告人實施了“虛構(gòu)事實和隱瞞事實真相”的行為，與這種行為同質(zhì)的行為在傳統(tǒng)犯罪領(lǐng)域并不罕見，比如：通過自己掌控的關(guān)聯(lián)公司之間簽訂虛假的購貨合同騙取銀行貸款或者銀行承兌;通過自己掌控的車輛實施虛假碰撞從而騙取保險資金等等，而在網(wǎng)絡詐騙領(lǐng)域這樣的案例也已有先例：如冒充滴滴司機和乘客雙重身份，利用乘客賬號大量給自己掌控的司機賬號下單，以達到騙取平臺獎勵的目的。2016年5月因虛構(gòu)交易、刷單騙取平臺發(fā)放的優(yōu)惠劵1萬多元，女子李某被海淀法院以詐騙罪判處有期徒刑8個月，罰金人民幣4000元。

三、被告人具有明顯的非法占有主觀故意

“不輕信口供，根據(jù)行為判斷行為人的主觀故意”是司法實踐中主觀故意的認定原則。本案被告人的上述虛構(gòu)事實行為已經(jīng)足以證明其非法占有平臺財物的主觀故意，且其行為的如下特征則能夠進一步證明其主觀故意：

1.批量特征明顯

真實的消費者正常的購物行為一般采用人工操作即便購買多件同一商品的，平臺或商家也都已經(jīng)設(shè)計了數(shù)量選擇功能，能夠滿足購物需求。然而，本案被告人操縱了10多萬個涉案賬號，批量虛構(gòu)會員生日、批量填寫手機號碼、批量下單、批量支付、批量退貨、批量積分套現(xiàn)。。。這么多批量的行為，絕非滿足正常消費需求的行為，其目的非常清晰，就是為了達到非法占有大量平臺獎勵積分而實施的非正常交易和退貨行為。

2.技術(shù)特征顯著

為了完成上述一系列批量行為，以達到騙取更多獎勵積分的目的，被告人除了購買大量惡意注冊的“白號”外，還定制、購買了為各個環(huán)節(jié)的批量行為提供技術(shù)支持的惡意軟件，自動將賬號生日改到下單當天，自動完成下單購買一萬元商品、自動付款、自動確認收貨，完成交易積分到賬后又自動發(fā)起退貨、“店鋪”又自動同意退貨，完成騙取生日獎勵積分的全過程。此后，再次通過軟件發(fā)起套現(xiàn)流程，自動用積分拍下事先設(shè)置好的商品鏈接，自動用積分付款，并控制“店鋪”自動發(fā)貨，控制“白號”自動確認收貨，所有騙得的積分就到了賣家的賬戶，而平臺就會將這些積分轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金資產(chǎn)。采用惡意軟件模式化、批量化完成如此復雜的流程，其行為特征已經(jīng)完全背離了正常的、真實的消費目的。

3.金額特征明顯

由于平臺對生日積分獎勵設(shè)置了最高限額5000分(即50元人民幣)，因此為了達到更多、更高效騙取積分的目的，被告人在軟件程序中設(shè)定了每個“白號”購買商品的單筆限額均為一萬元。顯然，被告人根本不是出于消費購物的目的，而是為了騙取最高限額積分。

4.積分立即變現(xiàn)

被告人在獲得積分后，采用技術(shù)手段立即在自己掌控的店鋪內(nèi)批量購買50元虛構(gòu)的“商品”以達到最終變現(xiàn)積分的目的，且變現(xiàn)后的金額達到數(shù)百萬元。其非法占有他人錢財?shù)哪康脑僖淮伪┞稛o遺。

四、騙得積分就已既遂

由于在平臺購買商品可以使用積分全額支付，這就使積分在平臺內(nèi)具有相應的財物價值，因此當被告人通過購買虛假商品騙得積分時，其行為已經(jīng)既遂，文中“這就相當于我把左邊口袋的積分換到右邊口袋的現(xiàn)金”的觀點只是針對積分變現(xiàn)的過程，暫且不論該套現(xiàn)行為的法律性質(zhì)，但其通過虛構(gòu)事實的手段騙得積分放入“左口袋”時已經(jīng)實現(xiàn)了非法占有他人財物的目的，詐騙犯罪就已既遂。

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